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第1眼TV-華龍網(wǎng)訊（唐雨）近日，在“全民反詐”“凈網(wǎng)2025”行動中，重慶渝中警方經(jīng)深挖細(xì)查，成功打掉一個假冒“U商”“證券公司專員”身份，專幫境外電詐集團(tuán)向受害人上門收取涉詐現(xiàn)金的“取現(xiàn)換U”洗錢團(tuán)伙。

6名嫌疑人先后全部落網(wǎng)，扣押贓款11萬元，查獲手機(jī)、運(yùn)動攝像頭和假工服、工牌等一批作案工具。該團(tuán)伙涉及各地電詐案10余起，涉案金額超200萬元。

想當(dāng)“翹腳老板” 男子陷入高收益投資陷阱

“我被騙慘了，抱著100多萬的現(xiàn)金去交給騙子，真的太可恨了！”7月中旬，轄區(qū)群眾李先生向渝中區(qū)公安分局刑偵支隊(duì)報(bào)警求助，言語中充滿了憤怒和懊悔。

李先生平時(shí)做點(diǎn)小生意，今年5月，他在網(wǎng)絡(luò)上添加了一個陌生好友，對方自稱是某知名企業(yè)跨境電商平臺的招商客服，如果在該平臺投資開設(shè)網(wǎng)店，可提供商品供銷一條龍服務(wù)，不僅能擴(kuò)大國內(nèi)外銷售規(guī)模，還可確保利潤穩(wěn)定在20%-45%之間。

“他們提供商品，還幫助銷路，我相當(dāng)于‘翹腳老板’，等著收錢，好舒服嘛！”信以為真的李先生在“客服”指引下，下載不明APP，注冊開了網(wǎng)店，并嘗試著線上充值2000多元，很快平臺賬戶顯示獲得了200多元利潤，且能順利取現(xiàn)。

“客服”繼續(xù)花言巧語，慫恿加大投入，并提出使用虛擬幣充值投資，收益更高，到賬更快，李先生表示不會操作，對方順勢向其推薦“U商”，稱可以上門取現(xiàn)兌換U幣。利上加利的說辭，再次打動他，按照要求，先后多次線下跟所謂“U商”見面，相繼將數(shù)十萬的現(xiàn)金交給對方兌換U幣充值。“他們看起西裝革履的，很專業(yè)，我根本沒有起疑。”李先生說道。

看到賬戶盈利越來越豐厚，李先生欣喜不已，可就在準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)，卻被“客服”以提現(xiàn)額度不夠，信用積分不足，還需繳納保證金、稅金等理由，告知要繼續(xù)換U幣充值才能提現(xiàn)。

李先生又陸續(xù)把近百萬現(xiàn)金交給“U商”，結(jié)果可想而知，還是無法提現(xiàn)，得到的永遠(yuǎn)是繼續(xù)投資給錢的要求，李先生這才發(fā)覺被騙，此時(shí)已通過在線轉(zhuǎn)賬+線下?lián)QU幣的方式總計(jì)損失156萬元。

偽裝迷惑+流竄作案 洗錢團(tuán)伙終被一網(wǎng)打盡

接警后，在市公安局刑偵總隊(duì)指導(dǎo)下，渝中區(qū)公安分局刑偵支隊(duì)立即成立專案組深入調(diào)查。通過細(xì)致摸排研判，一個以陳某某為首的“取現(xiàn)換U”洗錢團(tuán)伙逐步浮出水面，其具有結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工明確、流竄作案、迷惑性強(qiáng)等特點(diǎn)。

7月16日，專案組雷霆出擊，展開收網(wǎng)行動，在南岸區(qū)一舉抓獲陳某某、路某、張某、黃某、陳某等5名嫌疑人，當(dāng)場查獲手機(jī)8部、運(yùn)動攝像頭3個，以及假工服、工牌等一批作案工具，扣押贓款11萬元。辦案民警連夜突審固證，擴(kuò)線追緝，7月28日，劉某在長壽被抓，至此該團(tuán)伙6名嫌疑人全部落網(wǎng)。

經(jīng)查，陳某某等人前科累累，從今年6月起，受非法利益驅(qū)使，在明知涉嫌違法犯罪情況下，以“U商”“證券公司專員”身份作為偽裝，騙取受害人信任，上門收取涉詐現(xiàn)金，為轉(zhuǎn)移犯罪資金提供幫助。其中，陳某對接“上家”，負(fù)責(zé)組織作案“派單”，進(jìn)行偽裝和話術(shù)培訓(xùn)；其余各人均為“車手”，按要求到指定地點(diǎn)取現(xiàn)，陳某再將現(xiàn)金交給指定對象完成犯罪資金轉(zhuǎn)移。

“每次作案，嫌疑人一襲正裝，或穿著工作服戴上工牌，加之話術(shù)引導(dǎo)，對受害人極具迷惑性。”民警說，詐騙分子還要求他們上門取現(xiàn)時(shí)用攝像頭錄下整個過程，防止攜款私逃。

不到兩個月，該“取現(xiàn)換U”洗錢團(tuán)伙流竄重慶、四川、貴州、陜西等多地瘋狂作案，收取轉(zhuǎn)移違法犯罪資金200余萬元，涉及電詐案10余起，從中非法獲利10余萬元。

目前，相關(guān)嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案還在進(jìn)一步偵辦中。

虛擬貨幣成洗錢新通道 “換U”務(wù)必警惕

民警介紹，虛擬貨幣的匿名性與跨境流通性，使其成為洗錢優(yōu)選，“換U”洗錢就是指通過將非法資金兌換成虛擬貨幣U幣（USDT）進(jìn)行“洗白”的犯罪行為，通常涉及電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。為躲避警方追蹤打擊，詐騙分子不斷翻新作案手法，常常通過“線上投資＋上門取現(xiàn)換U”組合模式進(jìn)行詐騙，手段更為隱蔽，騙取錢財(cái)?shù)耐瑫r(shí)轉(zhuǎn)移犯罪資金。

警方提醒，廣大市民切勿輕信陌生人的投資建議，所謂“高額返利”“網(wǎng)上充值投資”“上門兌換虛擬幣投資”都是詐騙。另外，一定要認(rèn)清“虛擬幣換現(xiàn)”背后的法律風(fēng)險(xiǎn)，切勿因貪圖小利而淪為電詐幫兇，如遇可疑情況可撥打反詐專線96110咨詢，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，請及時(shí)報(bào)警處理。