冒充客服 刷單返利 網(wǎng)上交友 投資理財(cái) 反詐民警揭秘近期高發(fā)詐騙套路
2025-08-05 09:47:02 來源: 重慶日?qǐng)?bào)
蹲點(diǎn)點(diǎn)位:江北區(qū)反詐騙中心
蹲點(diǎn)記者:周松
“喂,你好,這里是江北區(qū)反詐騙中心,請(qǐng)問你是何女士的丈夫嗎?你妻子正在遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙!”8月1日一大早,江北區(qū)反詐騙中心就忙碌起來。上午9點(diǎn),該中心收到市反詐騙中心發(fā)來的“特危”預(yù)警指令:轄區(qū)內(nèi)群眾何女士正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,并已向涉詐嫌疑賬戶轉(zhuǎn)了一筆錢。市反詐騙中心啟動(dòng)了該筆資金的緊急止付追贓工作,江北區(qū)反詐騙中心則第一時(shí)間聯(lián)系潛在受害人。
預(yù)警員樊嶸撥打何女士的電話一直聯(lián)系不上,就趕緊給她丈夫李先生打電話,李先生對(duì)此毫不知情。
“何女士轉(zhuǎn)出去的錢進(jìn)入了一個(gè)涉詐賬戶,快攔住你妻子,不要再轉(zhuǎn)錢了!如果她的手機(jī)不受控制,就立即關(guān)機(jī)并拔掉電話卡……”樊嶸一邊在電話里囑咐李先生,一邊操作電腦將該指令發(fā)送給何女士所在的花園村派出所。派出所的反詐沖鋒隊(duì)隊(duì)員鄭翔銘立即上門勸阻。
“已經(jīng)聯(lián)系上何女士了,她遇到了網(wǎng)購客服服務(wù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。”半小時(shí)后,鄭翔銘將情況反饋到了區(qū)反詐騙中心。
原來,何女士接到了自稱某網(wǎng)購平臺(tái)的客服電話,對(duì)方說她辦理了會(huì)員要持續(xù)扣費(fèi),慌張之下何女士就按對(duì)方指引,下載了一個(gè)手機(jī)軟件,隨后手機(jī)被對(duì)方遠(yuǎn)程控制。幸好警方發(fā)現(xiàn)及時(shí),她只轉(zhuǎn)了一筆4999元。
“遇到‘高危’和‘特危’的預(yù)警指令,特別是已經(jīng)有轉(zhuǎn)賬的,我們會(huì)第一時(shí)間與銀行聯(lián)系,對(duì)轉(zhuǎn)賬進(jìn)行緊急止付并與潛在受害人聯(lián)系。”江北反詐騙中心相關(guān)負(fù)責(zé)人說,當(dāng)前我市正著力構(gòu)建市反詐騙中心、區(qū)縣反詐騙中心和基層派出所多級(jí)反詐騙體系,其中區(qū)縣一級(jí)的反詐騙中心起著承上啟下的作用,容不得半點(diǎn)疏漏。
同一時(shí)間,江北區(qū)反詐騙中心另一側(cè)也接到報(bào)警:“董某的銀行賬戶有異常,需要核查。”
原來,轄區(qū)某銀行職員發(fā)來一條微信稱,銀行來了一名姓董的群眾要取兩萬元錢,但銀行柜員發(fā)現(xiàn),董某的銀行賬戶前不久剛因向涉詐賬戶轉(zhuǎn)賬而被緊急止付過。于是,柜員詢問董某取錢的用途,董某一聽就神色緊張。
銀行立即與江北區(qū)反詐騙中心取得聯(lián)系,輔警張航接到消息后撥打董某電話,詢問卡內(nèi)錢款的來歷。
董某告訴張航,是親戚楊某前不久轉(zhuǎn)給他的。可當(dāng)張航撥打楊某電話詢問時(shí),對(duì)方卻說不認(rèn)識(shí)董某,是另外有人讓他轉(zhuǎn)賬到這張銀行卡里。
“很明顯,董某的銀行卡被詐騙分子用來洗錢了。”張航立即啟動(dòng)相應(yīng)流程,緊急止付這筆轉(zhuǎn)賬,并通知轄區(qū)派出所安排民警與董某見面。
“資金出現(xiàn)異常的,有時(shí)是潛在受害人,也有像董某這樣,不知不覺成為電詐的‘幫兇’。”張航說。
“除了類似個(gè)案,我們還會(huì)不定期通過大數(shù)據(jù)分析,了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最新形勢(shì)。”江北區(qū)反詐騙中心民警周永強(qiáng)告訴記者。
比如這半個(gè)月,他們接收到的2萬多條預(yù)警指令中,冒充網(wǎng)購平臺(tái)客服類的預(yù)警指令占到20%,排名第一位,緊隨其后的是刷單返利、網(wǎng)上交友等。
通過大數(shù)據(jù),中心分析出具體詐騙類型的高發(fā)人群。例如冒充網(wǎng)購平臺(tái)客服類詐騙中,40歲以上的人群為高發(fā)人群;20至30歲的年輕人,更容易遭受網(wǎng)上交友和刷單返利類的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙;30至50歲的中年人,容易遭受投資理財(cái)類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
“這些大數(shù)據(jù)分析,能夠?yàn)轭A(yù)警勸阻工作和基層派出所的反詐宣傳工作提供指引。”周永強(qiáng)介紹,中心每天要接到約1500條預(yù)警勸阻指令,其中大部分是“中危”和“低危”的,中心通過與第三方科技公司合作,運(yùn)用AI對(duì)這些“中危”和“低危”指令進(jìn)行預(yù)警,提升反詐防騙精準(zhǔn)度。
責(zé)任編輯:陳丹丹




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